Die Bundespolizei Brasiliens führte am Mittwoch die Operation Slots durch, die sich gegen lizenzlose Online-Wettplattformen in sechs Bundesstaaten richtete. Die Behörden froze Vermögenswerte und Mittel im Wert von 951,1 Millionen BRL (190,22 Millionen US-Dollar) und beschlagnahmte Luxusfahrzeuge sowie eine hochwertige Immobilie.
Untersuchungsergebnisse und Unternehmensstruktur
Mit technischer Unterstützung des Sekretariats für Preise und Wetten (SPA) konzentrierten sich die Ermittler auf ein Netzwerk, das verdächtigt wird, Einnahmen aus dem Drogenhandel über unterirdische Wettpodien zu waschen. Gerichtsbeschlüsse des 2. Strafgerichts von Vitória ermöglichten die Vollziehung von vierzehn Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbeschlüssen sowie zwei vorläufigen Haftbefehlen. Die Durchsuchungen wurden in Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba und Sergipe durchgeführt.Die Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass die Verdächtigen digitale Influencer einsetzten, um nicht autorisierte Wettdienste zu vermarkten. Die von diesen Plattformen generierten Einnahmen wurden über Zweckgesellschaften transferiert, die entwickelt wurden, um finanzielle Spuren zu verschleiern. Die Ermittler stellten fest, dass das angesammelte Vermögen der unter Beobachtung stehenden Personen ihr offiziell deklariertes Einkommen erheblich überstieg.
Die verbundenen Unternehmensoperationen wurden ausgesetzt, und die beteiligten Personen sind von der Werbung für unregelmäßige Wettpodien ausgeschlossen.
Mehrere illegale Plattformen zeigten gefälschte Verweise auf die SPA, das Wetten-Management-System (Sigap) und den Nationalen Selbstregulierungsrat für Werbung (Conar), um falsche Legitimität zu projizieren. Einzahlungen von Nutzern wurden an Entitäten ohne entsprechende Genehmigung geleitet. Dies ist die dritte Durchsetzungsmaßnahme gegen Wetten im Juli und steht im Einklang mit der „Null-Toleranz“-Politik, die vom Finanzministeriumsbeamten Dario Durigan befürwortet wird.
Die Verdächtigen in diesem Fall können wegen des Betriebs von Glücksspielen, Geldwäsche, krimineller Organisation, Drogenhandel und Verschwörung zum Drogenhandel strafrechtlich verfolgt werden.