De Federale Politie van Brazilië voerde op woensdag Operatie Slots uit, gericht op niet-geautoriseerde online wedplatforms in zes staten. Autoriteiten bevroerden activa en fondsen ter waarde van BRL 951,1 miljoen ($190,22 miljoen) en verbeurdverklaarden luxe voertuigen en een hoogwaardig onroerend goed.
Resultaten van het onderzoek en corporate structuur
Met technische ondersteuning van het Secretariaat voor Prijzen en Weddenschappen (SPA) richtten onderzoekers zich op een netwerk dat verdacht werd van witwassen van inkomsten uit drugshandel via ondergrondse wedsites. Rechterlijke bevelen van de 2e Strafrechtbank van Vitória maakten de uitvoering van veertien huiszoekings- en verbeurdverklaringsbevelen mogelijk, evenals twee voorlopige arrestatiebevelen. Deze bevelen werden uitgevoerd in Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba en Sergipe.Het onderzoek van de Federale Politie toonde aan dat verdachten digitale influencers gebruikten om niet-geautoriseerde weddiensten te promoten. De door deze platforms gegenereerde inkomsten werden overgemaakt via schijnmaatschappijen die ontworpen waren om financiële sporen te verbergen. Onderzoekers stelden vast dat de opgebouwde vermogens van de onderzochten aanzienlijk hoger lagen dan hun officieel gedeclareerde inkomsten.
De gekoppelde corporate activiteiten zijn opgeschort en de betrokken personen zijn verboden om onregelmatige wedplatforms te adverteren.
Verscheidene illegale platforms toonden valse verwijzingen naar de SPA, het Weddenschappenbeheersysteem (Sigap) en de Nationale Raad voor Zelfregulering van Reclame (Conar) om een schijn van legitimiteit te creëren. Stortingen van gebruikers werden gestuurd naar entiteiten zonder de juiste autorisatie. Dit markeert de derde handhavingsactie tegen weddenschappen in juli, in lijn met het "nultolerantie"-beleid dat wordt gepromoot door ministerie van Financiën-ambtenaar Dario Durigan.
Verdachten in deze zaak kunnen worden vervolgd voor het exploiteren van kansspelen, witwassen, criminele organisatie, drugshandel en samenzwering tot drugshandel.