La Police fédérale du Brésil a mené l'Opération Slots mercredi, ciblant les plateformes de paris en ligne non agréées dans six États. Les autorités ont gelé des actifs et des fonds évalués à 951,1 millions de reais (190,22 millions de dollars) tout en saisissant des véhicules de luxe et un bien immobilier haut de gamme.
Conclusions de l'enquête et structure d'entreprise
Avec le soutien technique du Secrétariat des primes et des paris (SPA), les enquêteurs se sont concentrés sur un réseau soupçonné de blanchir les revenus du trafic de drogue par le biais de sites de paris clandestins. Les ordonnances du 2e tribunal criminel de Vitória ont permis l'exécution de quatorze mandats de perquisition et de saisie ainsi que de deux mandats d'arrêt provisoires. Les mandats ont été exécutés dans les États d'Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba et Sergipe.L'enquête de la Police fédérale a révélé que les suspects employaient des influenceurs numériques pour commercialiser des services de paris non autorisés. Les revenus générés par ces plateformes étaient transférés par l'intermédiaire de sociétés écrans conçues pour obscurcir les traces financières. Les enquêteurs ont noté que la richesse accumulée des personnes sous examen dépassait de loin leurs revenus officiellement déclarés.
Les opérations d'entreprises liées ont été suspendues et les personnes concernées sont interdites de publicité pour les plateformes de paris irrégulières.
Plusieurs plateformes illicites affichaient des références contrefaites au SPA, au Système de gestion des paris (Sigap) et au Conseil national d'autorégulation de la publicité (Conar) pour projeter une légitimité fausse. Les dépôts des utilisateurs étaient dirigés vers des entités sans autorisation appropriée. Il s'agit de la troisième action de mise en application de la loi anti-paris en juillet, en accord avec la politique de « tolérance zéro » promue par le fonctionnaire du ministère des Finances Dario Durigan.
Les suspects dans cette affaire pourraient faire face à des poursuites pour exploitation de jeux de hasard, blanchiment d'argent, organisation criminelle, trafic de drogue et conspiration pour trafic de drogue.